دادستان ایالت نیویورک روز سه شنبه اعلام کرد که تحقیقات کیفری درباره فعالیت شرکت بزرگ خوشه ای متعلق به خانواده دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا موسوم به «سازمان ترامپ» آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری انصار به نقل از یورونیوز، فابین لِوی، سخنگوی لِتیا جیمز، دادستان ایالت نیویورک در این خصوص گفت: «ما به سازمان ترامپ اطلاع داده ایم که تحقیقات آغاز شده صرفا جنبه مدنی ندارد بلکه از ماهیت کیفری نیز برخوردار است.»

وی در ادامه یادآور شد: «این پرونده از حیث کیفری هم اکنون با همکاری داستان منتهتن در مرحله تحقیقات اولیه قرار دارد.»

سازمان ترامپ به عنوان یک شرکت بزرگ خوشه ای یا «کنگلومرا» مجموعه ای از صدها شرکت مرتبط با دونالد ترامپ یا نزدیکان وی را شامل می شود و تعداد زیادی هتل، شرکت املاک و مستغلات و زمین های گلف را در بر می گیرد.

سایروس ونس، دادستان دموکرات منهتن پیش تر در سال ۲۰۱۸ تحقیقات مقدماتی این پرونده را با تمرکز بر مبالغ پرداخت شده پیش از دوره ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۶ به دو زن که با وی رابطه داشته اند آغاز کرده بود.

موارد مطرح در این پرونده سپس با اتهام های دیگری از جمله فرار مالیاتی، تخلف و کلاهبرداری های بانکی و بیمه ای به تدریج ابعاد گسترده تری گرفت.

این تحقیقات به صورت محرمانه انجام می شود و نتیجه آن در اختیار اعضای هیئت منصفه ای که برای این پرونده تشکیل شده اند، قرار می گیرد.

سایروس ونس، دادستان منهتن ماه فوریه گذشته برای پیش برد تحقیقات مرتبط با این نبرد حقوقی مهم و زمان بر، اظهارنامه های مالیاتی هشت سال گذشته دونالد ترامپ و «سازمان ترامپ» را دریافت کرده بود.

دونالد ترامپ که ماه ژانویه گذشته پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کاخ سفید را ترک کرد مدعی است که هیچ تخلفی از سوی وی و شرکت های تحت مالکیتش صورت نگرفته است.

تحقیقات کیفری در خصوص نحوه فعالیت سازمان ترامپ همچنین بر مطابقت ارزش دارایی های وی با آنچه اعلام شده و نیز احتمال استفاده وی از مزایای مالیاتی متمرکز خواهد بود.

رئیس جمهوری پیشین آمریکا با رد هرگونه تخلف تحقیقات جاری را «ادامه بزرگترین ساحره گیری سیاسی» تاریخ کشورش توصیف کرده است.